Según las afirmaciones del abogado, todas las operaciones financieras realizadas por Gomes, así como las efectuadas a través de las empresas a su nombre, han sido ejecutadas cumpliendo rigurosamente con las normativas establecidas por el Banco Central del Paraguay. Además, las transacciones han recibido la aprobación adecuada de las entidades bancarias competentes, lo que refuerza la postura de legalidad defendida por la defensa.
El análisis de las operaciones realizadas revela la ausencia de indicios que pudieran sugerir delitos de lavado de activos. Los documentos aportados evidencian que las transacciones, incluyendo el descuento de cheques y la compraventa de inmuebles, se realizaron de manera legítima y dentro de los parámetros establecidos del sistema financiero paraguayo. Este aspecto es crucial, ya que destaca la transparencia con la que se han llevado a cabo las operaciones.
Otro punto a resaltar es que las entidades financieras implicadas no emitieron reportes a la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (SEPRELAD), lo que sugiere que, tras una revisión exhaustiva de los movimientos de dinero, no se encontraron irregularidades. Esto es un indicador significativo de la correcta ejecución de las transacciones involucradas.
A pesar de la investigación en curso, que ha suscitado duda sobre la procedencia de los fondos utilizados por Gomes para la compra de la estancia, la defensa persiste en su afirmación de que todas las operaciones fueron realizadas de acuerdo con la ley. Este nuevo desarrollo en su favor podría ser determinante para la resolución del caso, ayudando a esclarecer cualquier incertidumbre relacionada con la legalidad de las operaciones en Paraguay.
En conclusión, la presentación de documentos por parte del abogado de Alexandre Gomes no solo busca desvirtuar las acusaciones, sino que también establece un precedente sobre la importancia de llevar a cabo transacciones financieras con transparencia y dentro de los marcos legales establecidos. Esto podría facilitar la aplicación de medidas alternativas a la prisión preventiva actualmente impuesta a Gomes en el departamento de Itapúa.
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@danifiguesti
